09-5-2025, 16:18
Search
  • Trang chủ
  • Doanh Nghiệp
  • Tài Chính
  • Địa Ốc
  • Thị Trường
  • Công nghệ
  • Thế Giới
  • Xe
  1. Trang chủ
  2. Doanh Nghiệp

Nguyễn Cao Trí đã nộp lại bao nhiêu trong thương vụ 1.000 tỷ với Trương Mỹ Lan?

20-11-2023

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tiến hành kê biên 7 bất động sản do vợ chồng ông Trí đứng tên với tổng trị giá hơn 266 tỷ đồng, thu giữ số tiền mặt gần 94 tỷ đồng, trong đó gồm 3,3 triệu USD; gia đình bị can Nguyễn Cao Trí nộp khắc phục tổng số tiền hơn 640 tỷ đồng. Tổng cộng số tiền là hơn 1.001 tỷ đồng.

Trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các đơn vị liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố ông Nguyễn Cao Trí (53 tuổi) về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, ông Nguyễn Cao Trí quen bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát từ năm 2017, sau đó hai bên hợp tác đầu tư một số dự án bất động sản và mua cổ phần Công ty.

Theo thỏa thuận, ông Nguyễn Cao Trí đã nhiều lần nhận tiền của bị can Trương Mỹ Lan, với tổng cộng 1.000 tỷ đồng, thông qua 3 hình thức là chuyển nhượng 65% vốn điều lệ Công ty Cao su Công nghiệp, mua 100% vốn điều lệ Công ty Sài Gòn Đại Ninh và đầu tư dự án tại huyện Hải Hà (tỉnh Quảng Ninh).

Từ tháng 12/2017, bị can Trí thống nhất chuyển nhượng cho bà Lan 65% vốn điều lệ Công ty Cao su Công nghiệp với giá 45 triệu USD.

Ông Nguyễn Cao Trí.

Bị can Trương Mỹ Lan đã thanh toán 21,25 triệu USD (gần 500 tỷ đồng) để mua toàn bộ 30% vốn điều lệ Trí đang sở hữu. Nhằm hợp thức hóa, Trí chỉ đạo những người đứng tên hộ ký hợp đồng ủy thác đầu tư để chuyển toàn bộ cổ phần cho Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát thông qua người đại diện.

Cơ quan điều tra xác định, việc ủy thác đầu tư này thực chất là mua bán cổ phần chưa được chuyển nhượng. Hợp đồng ủy thác là thỏa thuận cá nhân giữa Trí và bị can Trương Mỹ Lan, không báo cáo Công ty Cao su Công nghiệp. Trên thực tế, tất cả tiền đều do bị can Trương Mỹ Lan bỏ ra.

Đối với Công ty Sài Gòn Đại Ninh, từ khi thành lập đến nay chỉ được cấp giấy chứng nhận đầu tư một dự án là Khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh tại huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Công ty do bà Phan Thị Hoa làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, không liên quan đến ông Trí.

Đến năm 2020, Trí ký hợp đồng với bà Hoa thỏa thuận về việc mua lại 100% vốn điều lệ với giá 5.000 tỷ đồng. Sau nhiều lần mua bán, Nguyễn Cao Trí đã sở hữu thành công 58% vốn điều lệ, trở thành người đại diện theo pháp luật của Công ty Sài Gòn Đại Ninh và đã thanh toán cho bà Hoa 2.230 tỷ đồng.

Sau khi mua cổ phần Công ty Sài Gòn Đại Ninh, bị can Trí lập tức thỏa thuận bán lại cho bà Trương Mỹ Lan 100% vốn đang sở hữu với giá 3.000 tỷ đồng. Sau đó, bị can Lan 5 lần chuyển tiền đặt cọc cho Trí với tổng cộng 20 triệu USD (khoảng 460 tỷ đồng) và 127 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau đó, bà Lan đổi ý không mua cổ phần của Công ty Sài Gòn Đại Ninh nữa nên chuyển 1 triệu USD đặt cọc và 127 tỷ đồng thành mua 10% vốn điều lệ Công ty Văn Lang.

Đối với dự án khu công nghiệp tại huyện Hải Hà, Cơ quan điều tra xác định giữa năm 2020, Công ty Cổ phần Tập đoàn Bến Thành Holdings Group của Trí xin nghiên cứu đầu tư dự án này và được UBND tỉnh Quảng Ninh chấp thuận.

Sau đó, Trí đồng ý cho bị can Trương Mỹ Lan cùng tham gia. Sau khi đã chuyển 9,5 triệu USD (220 tỷ đồng), nữ Chủ tịch Vạn Thịnh Phát thay đổi ý định, không tiếp tục tham gia dự án mà đề nghị chuyển số tiền trên cùng một số khoản khác để mua 10% vốn điều lệ Công ty Văn Lang.

Cơ quan điều tra xác định cả 3 khoản tiền đầu tư trên đều không có giấy tờ, biên nhận nên tháng 1/2021, Trí gặp bị can Trương Mỹ Lan đã thống nhất cầm 1.000 tỷ đồng (827 tỷ đồng gốc và 173 tỷ tiền lãi) của nữ Chủ tịch Vạn Thịnh Phát.

Để bị can Trương Mỹ Lan tin tưởng, Trí đồng ý chuyển nhượng 10% vốn điều lệ Công ty Văn Lang cho người đại diện của nữ Chủ tịch Vạn Thịnh Phát đứng tên.

Tại Cơ quan điều tra, ban đầu, ông Trí phủ nhận việc nhận tiền của bà Lan. Ông Trí chỉ thừa nhận hợp tác với Tập đoàn Vạn Thịnh Phát trong việc tài trợ 2.000 máy thở phòng chống dịch Covid-19 cho Bộ Y tế và các tỉnh, Thành phố trong nước.

Đồng thời, ông Trí cho rằng bà Lan vu khống, bôi nhọ danh dự của mình. Vì vậy, bà Lan đã có đơn yêu cầu làm rõ, xử lý hành vi của ông Trí và thu hồi số tiền 1.000 tỷ đồng để giải quyết theo quy định pháp luật.

Tuy nhiên, sau đó, ông Trí đã thừa nhận hành vi phạm tội, có đơn đề nghị gia đình nộp tiền khắc phục hậu quả và gia đình đã nộp 640 tỷ đồng vào tài khoản tạm giữ của Cơ quan điều tra.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tiến hành kê biên 7 bất động sản do vợ chồng ông Trí đứng tên với tổng trị giá hơn 266 tỷ đồng; thu giữ số tiền mặt gần 94 tỷ đồng, trong đó gồm 3,3 triệu USD; gia đình bị can Nguyễn Cao Trí nộp khắc phục tổng số tiền hơn 640 tỷ đồng. Tổng cộng số tiền là hơn 1.001 tỷ đồng.

An Yên
Hàng loạt sai phạm liên quan đến Tập đoàn Novaland Hàng loạt sai phạm liên quan đến Tập đoàn Novaland

Thanh tra Chính phủ vừa chỉ ra hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong công tác xây dựng, giá trị đất tại các dự án của Tập đoàn Novaland.

Công ty của Tập đoàn NovaGroup bán kỳ nghỉ du lịch nhưng không có giấy phép lữ hành Công ty của Tập đoàn NovaGroup bán kỳ nghỉ du lịch nhưng không có giấy phép lữ hành

Công ty Cổ phần Global Membership (Tập đoàn NovaGroup), mang danh nghĩa là đơn vị lữ hành tổ chức bán kỳ nghỉ du lịch đến nhiều khách hàng, tuy nhiên công ty này chưa được Sở Du lịch TPHCM cấp phép lữ hành.

CTCP Tập đoàn Thái Bình Dương vừa bị Thanh Tra phát hiện loạt vi phạm về thuế có tiềm lực ra sao? CTCP Tập đoàn Thái Bình Dương vừa bị Thanh Tra phát hiện loạt vi phạm về thuế có tiềm lực ra sao?

Với loạt vi phạm, cơ quan thuế kiến nghị xử lý vi phạm đối với Tập đoàn Thái Bình Dương tổng số tiền hơn 466 triệu đồng, bao gồm tiền thuế truy thu, tiền phạt và tiền chậm nộp.

Nguồn: baoxaydung.com.vn
Link bài gốc https://baoxaydung.com.vn/nguyen-cao-tri-da-nop-lai-bao-nhieu-trong-thuong-vu-1000-ty-voi-truong-my-lan-364834.html  Copy Link
Bạn đang đọc bài viết "Nguyễn Cao Trí đã nộp lại bao nhiêu trong thương vụ 1.000 tỷ với Trương Mỹ Lan?" tại chuyên mục Doanh Nghiệp. Mọi thông tin phản hồi, góp ý xin gửi về hòm thư Vietnambizforum@gmail.com hoặc liên hệ hotline 0363676651
Nguyễn Cao Trí Trương Mỹ Lan Tập đoàn Vạn Thịnh Phát vụ án Vạn Thịnh Phát

Cùng chuyên mục

Cư dân phản đối Bệnh viện Tâm Anh mở phòng khám tại chung cư

Cư dân phản đối Bệnh viện Tâm Anh mở phòng khám tại chung cư

Hệ sinh thái xanh của doanh nhân Lê Thành và những hợp tác với Vạn Thịnh Phát

Hệ sinh thái xanh của doanh nhân Lê Thành và những hợp tác với Vạn Thịnh Phát

Bí ẩn dòng tiền của Tâm Lộc Phát - những ẩn số trong báo cáo tài chính và doanh thu “bằng 0”

Bí ẩn dòng tiền của Tâm Lộc Phát - những ẩn số trong báo cáo tài chính và doanh thu “bằng 0”

Trong thời gian gần đây, trên thị trường tài chính đang xuất hiện một “ngôi sao mới nổi” trong việc huy động vốn khi cam kết lợi nhuận lên tới 144%/15 tháng, Công ty CP Truyền thông Tâm Lộc Phát không ngừng mở rộng mạng lưới; có nhiều văn phòng, chi nhánh ở nhiều tỉnh thành. Vậy tình hình công ty này đang kinh doanh như thế nào?

Thực tiễn quản lý đấu thầu nhìn từ huyện Kim Sơn (Ninh Bình): Công ty Long Hải có đủ năng lực thi công gói thầu trăm tỷ?

Thực tiễn quản lý đấu thầu nhìn từ huyện Kim Sơn (Ninh Bình): Công ty Long Hải có đủ năng lực thi công gói thầu trăm tỷ?

Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng thể dục, thể thao là điều kiện tiền đề quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao sức khỏe, thể lực, đời sống tinh thần cũng như gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa vốn có của địa phương. Thế nhưng trái ngược với ý nghĩa và sự mong mỏi của người dân huyện Kim Sơn, từ cuối năm 2021 đến nay Dự án Xây dựng khu Trung tâm thể dục, thể thao huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình do Công ty TNHH một thành viên Long Hải xây dựng vẫn chưa thể hoàn thành, nhiều hạng mục còn ngổn ngang, dấu hiệu chậm tiến độ dự án?

Nhiều học sinh của trường quốc tế SNA Marianapolis đạt được thành tích tốt tại cuộc thi World Scholar’s Cup

Nhiều học sinh của trường quốc tế SNA Marianapolis đạt được thành tích tốt tại cuộc thi World Scholar’s Cup

World Scholar’s Cup (WSC - tạm dịch Cúp Học Giả Thế Giới) là một cuộc thi học thuật quốc tế danh giá dành cho học sinh đến từ khắp các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Cuộc thi được thiết kế để kiểm tra kỹ năng và kiến thức của học sinh về các chủ đề khác nhau, bao gồm Khoa học – Kỹ thuật, Lịch sử, Văn học, Âm nhạc & Nghệ thuật và Xã hội.

Ecotree - Doanh nghiệp bí ẩn vừa kịp

Ecotree - Doanh nghiệp bí ẩn vừa kịp

Ngày 18/05, UBND tỉnh Lâm Đồng thông báo nhận được tờ trình của CTCP Ecotree về việc xin chủ trương khảo sát lập dự án trồng rừng bền vững trên diện tích đất trống các rừng phòng hộ, rừng bảo tồn đặc dụng Quốc Gia, lập chứng chỉ carbon trồng rừng, rừng tự nhiên trên địa bàn tỉnh.

BCG Energy chậm thanh toán hơn 104 tỷ đồng tiền lãi của lô trái phiếu 1.500 tỷ đồng

BCG Energy chậm thanh toán hơn 104 tỷ đồng tiền lãi của lô trái phiếu 1.500 tỷ đồng

Lô trái phiếu EBCCH2124003 có giá trị 1.500 tỷ đồng được Công ty Cổ phần BCG Energy (BCG Enery) phát hành ngày 25/04/2021, đáo hạn ngày 25/04/2024. Số tiền lãi BCG Energy chậm thanh toán là hơn 104 tỷ đồng. Trái Phiếu này được bảo đảm bằng các tài sản gồm: Toàn bộ 6.488.948 cổ phần của các cổ đông Công ty CP Điện gió BCG Khai Long 1.

ĐỌC NHIỀU NHẤT

Cư dân phản đối Bệnh viện Tâm Anh mở phòng khám tại chung cư

15-07-2023

Hệ sinh thái xanh của doanh nhân Lê Thành và những hợp tác với Vạn Thịnh Phát

20-03-2023

Bí ẩn dòng tiền của Tâm Lộc Phát - những ẩn số trong báo cáo tài chính và doanh thu “bằng 0”

09-05-2023

Dự án Cường Thuận CTI Residence: Bài 1: Hàng loạt bất thường trong thu hồi đất của người dân

05-05-2023

YOO Inspired by Starck – Thương hiệu bất động sản hàng hiệu được ưu chuộng hàng đầu thế giới

17-02-2023

Thực tiễn quản lý đấu thầu nhìn từ huyện Kim Sơn (Ninh Bình): Công ty Long Hải có đủ năng lực thi công gói thầu trăm tỷ?

04-04-2023

Aquacity

Copyright 2022 © Vietnamkinhte.vn
VIETNAMKINHTE.VN - Kênh thông tin Tài Chính - Kinh Tế Việt Nam
Giấy phép số 37/GP-STTTT TP.HCM cấp ngày 13/10/2020.
Chịu trách nhiệm nội dung: Hồ Văn Vân
Hotline: 0363676651 - 0949283366
Việt Nam Kinh Tế không chịu trách nhiệm nội dung các trang được mở ra ở cửa sổ mới.
  • Thông tin

  • Liên hệ

  • Hotline: 0987654321

  • Liên hệ quảng cáo